По информации, данной в послании ФНС РФ от 30.11.2012 номер ЕД-4-3/20268, метод поиска и проверки контрагентов состоит лишь из 3-х поочередных шагов. На базовом раунде надо использовать особые электронные сервисы, располагающиеся в целом доступе.

После этого получить выписку из ЕГРЮЛ, в которой находятся доскональные сведения о контрагентах, а потом спросить увлекающую документацию у возможных компаньонов.

Изначально, все эти шаги показываются элементарными, но на деле, любой из них может сопровождаться некоторыми проблемами. Обо всех особенностях поиска и проверки контрагентов необходимо узнать заранее.

Очень многие российские бизнесмены, в особенности не имеющие необходимого опыта в бизнесе, сталкиваются с неприятностями поиска контрагентов и проведения их проверки. Их занимает:

какие методы и инструменты используются для этих задач;
есть ли бесплатные сервисы поиска и проверки контрагентов;
какие сведения подлежат необходимому разбору.

По мнению Андрея Хрыкина, руководителя проекта Трюк.Форум, процесс проверки контрагентов держится на 3-х китах:

благонадежность — намерения компании и ее отношения с государством и прочими бизнес-партнерами;
оценка — обнаружение главных показателей оценки и беспристрастной информации;
познание — понимание того, какую информацию стоит рассматривать, а какую — нет.

Для чего требуется считать и проверять контрагентов. ФНС не раз предостерегает компании и индивидуальных бизнесменов о том, что они полностью несут ответственность за выбор контрагента. От того, насколько правильно выполнен этот выбор, зависит деловая репутация и экономическое положение.

В случае возникновения жалоб со стороны ФНС к одному из контрагентов, возможны проблемы и у 2-й стороны. Что бы застраховаться от заключения сделок с маловероятными компаньонами, необходимо проводить всеохватывающую проверку контрагентов. Также эта процедура необходима для обнаружения безосновательной налоговой выгоды, которую получают бизнесмены, уклоняющиеся от налогов и минимизирующие налогообложение.

Налоговая польза соглашается безосновательной в этих случаях:

налогоплательщик налогов работает опрометчиво и переступает нарушения, разрешенные контрагентом;
плательщик, и также его присоединенные или взаимосвязанные лица заключают сделки с контрагентами, которые уходят от проведения налоговых обещаний.

Тщательно все образцы получения безосновательной налоговой выгоды показаны в Распоряжении Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 номер 53.

В ходе партнерства с проблематичными контрагентами возможны не только лишь налоговые, но также и финансовые риски. Они сопряжены с поставкой товаров низкого качества, несоблюдением сроков поставок и прочими неожиданными картинами.

В отдельных случаях есть шанс устроить проблему переговорным маршрутом — к примеру, условиться с деловым компаньоном о поставке другой партии товара или предоставлении скидки. А не редки и такие случаи, что безответственность бизнес-партнера, считающаяся для него нормой, ведет к утрате денег.

Чтобы убедиться в том, что контрагент на самом деле качественен и не имеет ничего общего с фирмой-однодневкой, надо провести всеохватывающую проверку.

Какая документация должна быть популярна у контрагентов. На раунде проверки долговечности контрагентов, надо спросить у них копии следующих документов:

устав предприятия;
подтверждение о федеральной регистрации;
подтверждение о постановке на учет в территориальном отряде ФНС;
паспорт лица, занимающего основную управляющую обязанность;
бухгалтерская отчетность в течение года, который предшествует году совершения сделки;
Бесплатные сервисы проверки контрагентов на веб-сайте ФНС.

Сайт ФНС РФ предлагает бизнесменам несколько сервисов, где можно осуществить проверку контрагентов. Наиболее простой в их числе — это поиск по ИНН.

Выбрать закладку «Юридическое лицо» и ввести ИНН или ОГРН, или показать название и район местоположения. Для получения информации об индивидуальных бизнесменах или фермерских (деревенских) хозяйствах необходимо выбирать закладку с надписью «Индивидуальный бизнесмен/КФХ», а потом ввести ИНН или ОГРНИП, или ФИО и район места проживания.

Кроме этого, на формальном веб-сайте ФНС можно найти интересующие сведения о контрагентах, применяя наименование организации, местоположение и прочие особые аспекты.

В статье 102 НК РФ, посвященной налоговой тайне, обозначено, что сведения об организации могут быть открытыми для сторонних лиц только с ее согласия. После того как вступил в силу Государственный закон от 1.05.2016 г. номер 134-ФЗ, существенно увеличился перечень данных, не подпадающих под определение налоговой тайны:

затраты и прибыли контрагента на протяжении одного календарного года;
налоги и приготовление;
средняя численность служащих;
имеющиеся налоговые нарушения;
денежные штрафы, задолженности и пени.

В интернете показано несколько комфортных электронных ресурсов, на которых можно получить особые интересующие сведения о возможных контрагентах. С каждым из них надо познакомиться по-отдельности.

В Единственной информационной системе в области закупок работает Реестр нерадивых поставщиков. Что бы узнать, является ли контрагент таким, надо в поисковой строке источника ввести ИНН и название или ФИО поставщика. Также, можно проверить, внесен ли бизнес-партнер в Реестр Государственной антимонопольной службы.

В Картотеке арбитражных дел находится около 18 млрд дел. Для получения доскональной информации сравнительно точного дела необходимо показать его номер.

Если не знаете номер дела, то ищите информацию по иным характеристикам. При использовании этого метода делаются доступны короткие сведения о деле, обо всех его фигурантах, очередь рассмотрения, и принятые судейские решения.

Применяя Банк данных аккуратных производств, можно найти сведения о присутствии аккуратного производства, его объекте и финансовой сумме, которая подлежит выплате в пользу физического или юридического лица. Что бы получить необходимую информацию, требуется ввести в аналогичные поля ФИО предпринимателя или название компании, и район пребывания.

Если компания рассчитывает заключить сделку с контрагентом в масштабах лицензируемой деятельности, то рассудительно будет загодя проверить, имеет ли он нужную лицензию.

Такие сведения находятся на веб-сайтах лицензирующих органов.
Например, Роскомнадзор на собственном формальном сайте публикует Реестр лицензий в сфере связи, Реестр оформленных РЭС и ВЧУ и другие.

Целый государственный реестр де-юре важных данных о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных бизнесменов и других объектов экономической деятельности (Федресурс) дает возможность познакомиться со данными о их деятельности. Что бы получить информацию об организации, понадобится ввести в аналогичные поля ее общее название, адрес, код (ИНН, ОГРН). Поиск ИП проводится при помощи ФИО и кода (ИНН, ОГРНИП).

Перечень ненастоящих документов граждан РФ будет полезен для проверки руководителя организации, с которой ожидается заключить сделку. На формальном веб-сайте Основного управления по вопросам миграции МВД РФ всегда можно отыскать важную информацию.

Заключение нескольких федеральных договоров — это симптом, позитивно описывающий контрагента. Выполнение всех обещаний в поставленные сроки доказывает его надежность.

Картографические сервисы Yandex и Google весьма хороши для просмотра местности, в которой находится офис компании-контрагента.

На формальном веб-сайте Торгово-промышленной палаты РФ показана специальная поисковая форма, в которую необходимо ввести ИНН или ОГРН контрагента, что бы узнать, является ли юридическое лицо или ИП членом палаты. Наличие компании или ИП в светлице является доказательством ведения внимательной деятельности. Советуем заглянуть на сайт https://www.prima-inform.ru/ если нужна проверка контрагента.

Кроме всех упомянутых способов и инструментов, можно пользоваться поисковыми системам сети-интернет. Для получения интересующих данных о какой-то компании необходимо ввести в поисковую строчку название компании, и фамилию, имя и отчество ее руководителя. После этого необходимо пробежаться по всем обнаруженным сноскам и внимательным образом почитать информацию. Это позволит понять, какая деловая репутация у вероятного контрагента.

В ходе поиска и проверки контрагентов рекомендуется пользоваться советами Государственной налоговой службы из корреспонденций. Так, к примеру, в Послании ФНС РФ от 13.07.2017 номер ЕД-4-2/13650@ находятся контрольные вопросы о добросовестности контрагентов, которые налоговики используют при проверке:

Знаком ли вам лично управляющий организации-контрагента, при каких жизненных обстоятельствах, когда вы знакомились?
Какие отношения (дружественные, деловые) вас объединяют?
Какие работы (услуги) выполняла организация-контрагент для вас, какие товары доставляла?
Раньше эта организация производила для вас такие услуги, выполняла работы, доставляла товары?
Какие действия вы совершали для постановления деловой репутации организации-контрагента?

Действенные методы поиска и проверки контрагентов дают возможность получать надежные сведения о контрактах и договорах, и о судебных производствах, избежать блокады своих счетов из-за переводов нерадивым фирмам и предупредить активное участие в маловероятных сделках.